Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti della societa' Ecosuntek S.p.A. sono  convocati
in Assemblea ordinaria, in Gualdo Tadino (PG), presso la sede sociale
di Via Madre Teresa di Calcutta snc, per il  giorno  28  giugno  2015
alle ore 11.00 in prima convocazione ed ove occorra il 29 giugno 2015
alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere  e  deliberare
sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1) Approvazione del bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2015
corredato delle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio  e  fino
all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018 e
fissazione del relativo compenso; 
  3) Nomina dei membri del Collegio Sindacale per un triennio e  fino
all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018 e
fissazione del relativo compenso; 
  4) Conferimento di incarico  alla  societa'  di  revisione  per  un
triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo  all'esercizio
chiuso al 2018. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la  legittimazione
all'intervento e al voto qualora  le  comunicazioni  siano  pervenute
alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro  l'inizio  dei
lavori assembleari della singola convocazione. 
  Si rammenta  che  la  comunicazione  alla  Societa'  e'  effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. 
  Colui al quale spetta il diritto di voto puo'  farsi  rappresentare
in Assemblea a norma di legge mediante delega. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' resa disponibile presso  la  sede  sociale  e  sul  sito
internet  www.ecosuntek.it  nei  termini  previsti  dalla   normativa
vigente. 
 
  Gualdo Tadino, firmato il 31 maggio 2016 

                      L'amministratore delegato 
                           Matteo Minelli 

 
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