Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  La Banca Popolare Lecchese  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Lecco,
Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale € 13.551.924,90
i.v. per n. 23.296.660 azioni ordinarie prive  del  valore  nominale,
Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco,  Codice
fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche  con
numero 5332, 
  COMUNICA 
  che e' stata convocata l'Assemblea Ordinaria  dei  Soci,  in  prima
convocazione, per il giorno 24 giugno 2016, alle ore 10.00, presso lo
Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, sito in Via Barozzi 1,  20122
Milano, ed occorrendo,  in  seconda  convocazione  presso  lo  Studio
Legale Bonelli Erede Pappalardo, sito in Via Barozzi 1, 20122 Milano,
per il giorno 28  giugno  2016,  alle  ore  10.00,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1,  n.  2,  del
codice civile (nomina Amministratori) 
  2) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  3) Attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza  ai  sensi
del D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale 
  4) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale  per
le funzioni di Organismo di Vigilanza; 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente   Banca   Popolare    Lecchese    S.p.A.,    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto.  Pertanto  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario)  l'invio  a  Banca  Popolare  Lecchese  S.p.A.  della
comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, 
  - non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta  comunicazione  attestante
il deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il  termine  indicato
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa' 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata  presso  la  Sede  Sociale  ai
sensi di legge. 
 
  Lecco, 1 giugno 2016 

       p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente 
                    Roberto Francesco Quagliuolo 

 
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