Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, convoca, presso la sede sociale in Bassano del Grappa, Largo Parolini 52/M, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per il giorno Domenica 26 giugno 2016 alle ore 7.00 in prima convocazione, e nel caso non si raggiunga il numero legale, per martedi' 28 giugno 2016 alle ore 20.30 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2015; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione; 3. Nomina: - di un sindaco effettivo; - di due sindaci supplenti; 4. Conferimento incarico di revisione del bilancio; 5. 'Polizza di responsabilita' civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali': ratifica rinnovo annuale; 6. Determinazione del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 7. Comunicazioni del Presidente in ordine a possibili aggregazioni con altri Organismi di Garanzia fidi. Parte Straordinaria (con la presenza del Sig. Notaio) 1. Adozione nuovo Statuto Sociale; Partecipazione all'assemblea Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il socio puo' farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio non amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e puo' rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) Soci. Bassano del Grappa, li' 30/05/2016 Il presidente del C.d.A. Fabio Brunello TX16AAA5456