Convocazione assemblea soci ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori   soci   sono   invitati   all'assemblea   ordinaria   e
straordinaria di CIPEA & CARIEE - CO.ED.A. - UNIFICA - CONSORZIO  TRA
IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED  AFFINI  -  SOCIETA'
COOPERATIVA in prima convocazione per le h. 7.00 del giorno 10 luglio
2016 presso i locali siti in Bologna via Papini n. 18 ed  in  seconda
convocazione per le h. 17.00 del  giorno  11  luglio  2016  presso  i
locali siti in Bologna via Papini n. 18 per deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. presentazione ed  approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al
31/05/2015,   relazione   sulla    gestione    del    Consiglio    di
Amministrazione, relazione del Collegio  Sindacale,  relazione  della
societa' di revisione, delibere inerenti e conseguenti; 
  2.  contributo  annuale  2016:  proposte  e  delibere  inerenti   e
conseguenti; 
  3. trattenuta di garanzia decennale: proposte e delibere inerenti e
conseguenti; 
  4. relazione del Consiglio  di  Amministrazione  su  situazione  di
mercato, settore di riferimento,  relazioni  contrattuali  rilevanti,
conseguente analisi della posizione finanziaria, analisi  dei  rimedi
per fronteggiare eventuali disequilibri finanziari,  rappresentazione
dell'affitto d'azienda al Consorzio Innova. 
  Parte straordinaria 
  1. proposta di modifica dello statuto  sociale  ed  in  particolare
art. 31 "convocazione",  art.  32  "votazioni",  art.  34  "  nomina,
composizione e durata" del Consiglio di Amministrazione,  adeguamento
dello  Statuto  alla  previsione  dell'amministratore   unico   quale
possibile organo di amministrazione; 
  2. dimissioni dei componenti dell'organo amministrativo; 
  3. nomina di nuovo organo di amministrazione  con  attribuzione  di
poteri e deleghe,  fissazione  dei  compensi  e  della  durata  della
carica; 
  4. varie ed eventuali, inerenti e/o connesse  ai  precedenti  punti
dell'ordine del giorno. 

             Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                           Mario Gherardi 

 
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