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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno martedi' 26 luglio 2016 alle ore 17,30 in unica convocazione ai sensi dell'articolo 2369 codice civile presso la struttura "Haus der Kultur - Walther von der Vogelweide" a Bolzano, via Sciliar n. 1, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Straordinaria: 1) Approvazione nuovo testo dello statuto sociale. Parte Ordinaria: 1) Azione di responsabilita' verso precedenti Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, eventuali delibere inerenti e conseguenti; 2) Varie ed eventuali. Legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto. Per l'ammissione dei soci all'assemblea e le modalita' di svolgimento dell'assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In particolare: Per poter partecipare e votare in assemblea: gli azionisti si dovranno presentare all'assemblea corredati di valido documento identificativo e della "Comunicazione per l'intervento in assemblea", che verra' rilasciata dalla filiale della Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'azionista ovvero di certificazione rilasciata da altri intermediari a.s. dell'articolo 83-sexies, comma 1 TUF. Gli azionisti sono pregati di presentarsi entro venerdi' 22 luglio 2016 alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della "Comunicazione per l'intervento in assemblea". Detta comunicazione dovra' essere consegnata il giorno dell'assemblea agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Haus der Kultur - Walther von der Vogelweide"; la registrazione dei partecipanti in assemblea potra' essere effettuata a partire dalle ore 16,30; nel corso della registrazione verra' consegnata agli azionisti la scheda di voto. La stessa scheda verra' utilizzata per tutte le votazioni previste. Si informano gli azionisti, che in caso di eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della "Comunicazione per l'intervento in assemblea", quest'ultimo documento dovra' essere restituito alla filiale emittente contestualmente alla vendita. In tal caso sara' altresi' precluso il diritto di partecipazione all'assemblea; le procedure da seguire nel corso dell'assemblea sono contenute nel regolamento per l'assemblea dei soci che verra' ancora sottoposto all'approvazione all'inizio dell'assemblea stessa. Diritto di porre domande prima dell'assemblea Per poter porre domande prima dell'assemblea, l'azionista puo' farne richiesta alla segreteria dell'assemblea subito dopo la registrazione. Quest'ultima formera' l'elenco delle domande. Cio' vale anche per domande scritte. A tutte le domande poste verranno date risposte nel corso dell'assemblea. La procedura dettagliata e' compresa nel regolamento per l'assemblea dei soci. Rappresentanza in assemblea I soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro socio o da associazione di azionisti rappresentati a loro volta da soci, devono conferire delega scritta. La delega e' posta in calce alla "Comunicazione per l'intervento in assemblea" emessa dalla filiale; essa va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve essere autenticata dal Preposto della filiale, o da un suo sostituto, direttamente sotto la firma del delegante. La delega non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di 200 soci (articolo 11 dello statuto). La delega non puo' essere rilasciata in bianco, per cui e' obbligatorio indicare il nome del delegato. "Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'articolo 109 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni". Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Presidente del consiglio di amministrazione avv. Gerhard Brandstätter TV16AAA6380