Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Modena
- Viale V. Reiter, 34 presso la sede sociale di Banca Emilveneta Spa,
per il giorno 27 luglio 2016 alle ore 8.30 in prima convocazione,  ed
occorrendo, in Modena, Strada Formigina  n.  319,  presso  il  Centro
Famiglia di Nazareth per il giorno 28 luglio 2016 alle ore  11.00  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
  1)  Comunicazione  di  intervenuta  decadenza  del   Consiglio   di
Amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 6 dello Statuto  e  2386
c.c. e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione -  deliberazioni
connesse e conseguenti; 
  2)  Comunicazione  di  pervenute  dimissioni  di  tutti  i  Sindaci
effettivi e  Supplenti  -  Nomina  del  nuovo  Collegio  Sindacale  -
deliberazioni connesse e conseguenti; 
  Si rammenta che le modalita' di rinnovo delle cariche sociali  sono
regolate dall'art. 11 dello Statuto della Banca,  secondo  il  quale,
tra l'altro, le liste delle candidature  dovranno  essere  depositate
presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima  dell'assemblea
corredate da curriculum professionale, dichiarazione di  accettazione
della candidatura e dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
o incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente o dallo Statuto per la carica. 
  Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al
suddetto art. 11 saranno considerate come non presentate. 

                            Il presidente 
                      dott. Vittorio Bergamini 

 
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