Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  unica
convocazione il giorno 
  Lunedi' 8 Agosto 2016 alle ore  11.30  presso  i  locali  di  Villa
Spineda Gasparini  Loredan  -  siti  in  Venegazzu'  di  Volpago  del
Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per discutere e deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Oggetto 1°)  Presa  d'atto  delle  dimissioni  dei  Consiglieri  di
Amministrazione; 
  Oggetto 2°) Nomina del nuovo Consiglio  di  Amministrazione  previa
determinazione della durata, fissazione in 11  del  numero  dei  suoi
componenti e del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno  dell'assemblea,
si ricorda che si procedera' alla nomina degli  amministratori  sulla
base del voto di lista, come regolato dagli articoli 17  e  18  dello
statuto sociale, ai quali si fa espresso rinvio. A tale  riguardo  si
precisa che le liste delle candidature,  debitamente  sottoscritte  e
munite della  documentazione  prevista  dall'art.  18  dello  statuto
sociale, devono contenere un  numero  di  candidati  fino  al  numero
massimo di Consiglieri di amministrazione da eleggere,  tra  i  quali
almeno un quarto di  Consiglieri  devono  possedere  i  requisiti  di
indipendenza di cui all'art. 17 dello  statuto  sociale  nonche'  gli
ulteriori  requisiti  di  indipendenza  previsti  dalle  disposizioni
legislative e regolamentari di volta in volta  vigenti.  Inoltre,  le
liste devono contenere ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale un
numero  di  candidati  pari  a  quello   previsto   dal   Codice   di
Autodisciplina  per  le  societa'  quotate  aventi  i  requisiti   di
indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina stesso, nonche' un
numero di candidati appartenente al  genere  meno  rappresentato  che
assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi come  previsto  dagli
articoli 17.1 e 18.3 dello statuto sociale. 
  Possono presentare la lista il Consiglio di  Amministrazione  e  un
numero di soci che da soli o congiuntamente rappresentino  almeno  il
2,5% del capitale sociale. Le liste devono essere  depositate  presso
la sede sociale, anche  tramite  invio  all'indirizzo  pec  di  posta
elettronica  affari.societari@cert.venetobanca.it  almeno  25  giorni
prima della data fissata per l'assemblea. 
  In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia  nell'ambito  delle
Disposizioni di Vigilanza in  materia  di  organizzazione  e  governo
societario delle banche, verra' messo a disposizione presso  la  sede
legale  e  sul  sito  internet  della  Banca   il   documento   sulla
composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. 
  Ai sensi dell'art.  10  dello  statuto  sociale  la  legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
regolata dalle disposizioni di  legge  e  regolamentari  vigenti.  La
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  e'
attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, entro i termini
di legge 
  (i.e.   inizio   dei   lavori   assembleari),    dall'intermediario
autorizzato presso il quale le azioni sono depositate attestante tale
legittimazione. La Banca verifica la legittimazione all'intervento in
assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Si da'  atto  che  per
gli azionisti depositanti le azioni presso la  Banca  -  o  le  altre
banche del Gruppo - tale comunicazione dovra' essere richiesta  -  ai
sensi e nei termini di legge -  espressamente  dall'azionista  (o  da
altro soggetto legittimato ex lege) presso una delle relative filiali
in quanto - contrariamente alla prassi  utilizzata  in  passato  come
"societa' cooperativa per azioni" la comunicazione  non  verra'  piu'
spedita direttamente al socio a mezzo posta. 
  Ogni azione da' diritto ad un voto in assemblea. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in assemblea a mezzo di delega rilasciata per iscritto.
La rappresentanza non puo'  essere  conferita  ne'  ai  membri  degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della  societa',
ne' alle societa' da  essa  controllate  o  ai  membri  degli  organi
amministrativi o  di  controllo  o  ai  dipendenti  di  queste.  Sono
considerate valide le deleghe anche  prive  di  autentica  in  quanto
l'attuale norma statutaria supera la previgente  disciplina  prevista
dal regolamento assembleare. La delega puo'  essere  conferita  anche
con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica ai sensi
di legge, notificato 
  alla   societa'   in   forma    elettronica    all'indirizzo    pec
assemblea.vb@cert.venetobanca.it 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno,  comprensiva  delle  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
e' depositata, a termini di legge,  presso  la  Sede  Sociale  ed  e'
reperibile sul sito internet della Banca (www.venetobanca.it). 
  Montebelluna, 7 luglio 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    prof. avv. Stefano Ambrosini 

 
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