Convocazione d'assemblea 
 

  E' convocata  l'assemblea  speciale  degli  azionisti  privilegiati
della Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. presso la Sede Legale  di
Terni - Corso Tacito 49/A - per il giorno 5 settembre 2016  alle  ore
12,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria  di  Casse
di Risparmio dell'Umbria S.p.A. del 5 settembre  2016  sulla  fusione
per incorporazione della Casse di  Risparmio  dell'Umbria  S.p.A.  in
Intesa Sanpaolo S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il  diritto
di voto (di seguito i "Soci" e,  singolarmente,  il  "Socio")  per  i
quali  sia  pervenuta  alla  Societa',  entro  l'inizio  dei   lavori
assembleari,   la   comunicazione   dell'intermediario    autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A  tal  fine  il  Socio  avra'  cura  di  richiedere   per   tempo,
all'intermediario presso il quale sono depositate le proprie  azioni,
l'effettuazione  della  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  22   del
Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob
del 22/2/2008, e successive modificazioni. L'intermediario e'  tenuto
all'effettuazione  per  tempo  di  tale  adempimento  se  riceve   la
richiesta con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto  alla
data dell'Assemblea. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento, con una  copia
della predetta comunicazione. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge   ed   in
particolare dell'art. 2372 del codice civile. 
  La documentazione prevista dalla normativa e' stata pubblicata  sul
sito   internet   della   Societa'   www.cassedellumbria.it   Sezione
"Informazioni per gli Azionisti", nonche' depositata presso  la  sede
sociale ove i Soci hanno diritto di prenderne visione. 
  Per ogni necessita' di assistenza o informazioni e' a  disposizione
la Segreteria della Societa' ai seguenti recapiti: tel.  0743-237228,
email seg_gene_cr_umbria.01026@cassedellumbria.it. 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
www.cassedellumbria.it. 
 
  Terni, 2 agosto 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Alberto Cianetti 

 
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