Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria degli Azionisti e'  convocata  presso  la
sede legale in Cuneo, via Roma n. 13, il 14  ottobre  2016  alle  ore
18,50 in prima convocazione (e  comunque  al  termine  dell'assemblea
speciale degli azionisti di risparmio convocata in pari data alle ore
18,20) ed occorrendo in seconda  convocazione  il  15  ottobre  2016,
stessi ora e luogo (sempre al termine dell'assemblea  speciale  degli
azionisti di risparmio convocata in pari data alle ore 18,20, qualora
la stessa  sia  tenuta  in  seconda  convocazione),  per  trattare  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Approvazione del progetto di  fusione  per  incorporazione  in  UBI
Banca S.p.A. di Banca Regionale Europea  S.p.A.,  di  Banca  Popolare
Commercio e Industria  S.p.A.,  di  Banca  Carime  S.p.A.,  di  Banca
Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Popolare di  Bergamo  S.p.A.,  di
Banco  di  Brescia  S.p.A.  e  di  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.
comportante: 
  a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A.  per  massimi
Euro 189.444.377,50, mediante  emissione  di  massime  n.  75.777.751
azioni ordinarie prive di valore nominale; 
  b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale
abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri. 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.brebanca.it.). 
  Possono intervenire all'Assemblea i titolari  di  azioni  ordinarie
e/o di azioni privilegiate per i  quali,  entro  il  termine  di  due
giorni antecedenti l'Assemblea, sia stata ricevuta dalla Societa'  la
comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione  delle
azioni per le quali essi  intendono  partecipare  all'Assemblea  (per
quanto riguarda le azioni  ordinarie  essendo  le  stesse  emesse  in
regime di dematerializzazione) o sia  stato  effettuato  il  deposito
delle relative azioni (per quanto riguarda le azioni privilegiate). 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile;  un  modulo  di  delega  e'  disponibile  sul
predetto sito internet della Societa'. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria  per  attestare  i
poteri rappresentativi spettanti. 
  La documentazione  relativa  all'argomento  all'ordine  del  giorno
sara' depositata, nei termini di legge, presso la  sede  sociale  con
facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Luigi Rossi di Montelera 

 
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