Convocazione di assemblea speciale degli azionisti di risparmio 
 

  L'Assemblea speciale degli  azionisti  di  risparmio  e'  convocata
presso la sede legale in Cuneo, via Roma n. 13, il  14  ottobre  2016
alle  ore  18,20  in  prima  convocazione  (e  comunque  al   termine
dell'assemblea  speciale   degli   azionisti   titolari   di   azioni
privilegiate convocata in pari data alle ore  18)  ed  occorrendo  in
seconda convocazione il 15 ottobre 2016, stessi ora e  luogo  (sempre
al termine dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni
privilegiate convocata in pari data alle ore 18,  qualora  la  stessa
sia tenuta in seconda convocazione), per trattare  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio  e
determinazioni relative. 
  2. Approvazione delle  deliberazioni  da  assumersi  dall'assemblea
straordinaria relative all'approvazione del progetto di  fusione  per
incorporazione in UBI Banca S.p.A. di Banca Regionale Europea S.p.A.,
di Banca Popolare Commercio  e  Industria  S.p.A.,  di  Banca  Carime
S.p.A., di Banca Popolare di Ancona  S.p.A.,  di  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A., di Banco di  Brescia  S.p.A.  e  di  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. comportante: 
  a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A.  per  massimi
Euro 189.444.377,50, mediante  emissione  di  massime  n.  75.777.751
azioni ordinarie prive di valore nominale; 
  b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale
abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri. 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.brebanca.it.). 
  Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione,  possono
intervenire all'Assemblea i titolari di azioni  di  risparmio  per  i
quali, entro il termine di due giorni  antecedenti  l'Assemblea,  sia
stata ricevuta dalla  Societa'  la  comunicazione  dell'intermediario
depositario  con  l'indicazione  delle  azioni  per  le  quali   essi
intendono partecipare all'Assemblea. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile;  un  modulo  di  delega  e'  disponibile  sul
predetto sito internet della Societa'. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria  per  attestare  i
poteri rappresentativi spettanti. 
  La documentazione relativa alla fusione all'ordine del giorno sara'
depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale con facolta'
per gli azionisti di ottenerne copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Luigi Rossi di Montelera 

 
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