Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare  di  Ancona
Societa' per azioni e' convocata presso il Centro  Direzionale  della
Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima convocazione,  per
il giorno 13 ottobre 2016, alle ore 15.00, ed  in  eventuale  seconda
convocazione per il giorno 14 ottobre 2016,  alle  ore  9.00,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione  in  UBI
Banca S.p.A. di Banca Regionale Europea  S.p.A.,  di  Banca  Popolare
Commercio e Industria  S.p.A.,  di  Banca  Carime  S.p.A.,  di  Banca
Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Popolare di  Bergamo  S.p.A.,  di
Banco  di  Brescia  S.p.A.  e  di  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.
comportante: 
  a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A.  per  massimi
Euro 189.444.377,50, mediante  emissione  di  massime  n.  75.777.751
azioni ordinarie prive di valore nominale; 
  b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale
abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute. 
  Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, possono  intervenire  in
Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i titolari di azioni  per
i quali sia stata emessa,  da  parte  di  intermediario  aderente  al
sistema  di  gestione   accentrata   Monte   Titoli   Spa,   apposita
Comunicazione  rilasciata  secondo  quanto  previsto  dalle   vigenti
disposizioni legislative e regolamentari. 
  Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta
ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti  dalla  legge  e
dal predetto art. 11 dello statuto. 
 
  Jesi, 5 settembre 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Corrado Mariotti 

 
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