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Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci Il consiglio di amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci - ai sensi degli articoli 24, 27 e 30 dello statuto sociale - nei locali siti a Ronciglione in via Sutri n. 85 presso il teatro comunale «Ettore Petrolini», in prima convocazione alle ore 10,00 del 22 ottobre 2016 e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10,00 del 23 ottobre 2016, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano soc. coop. nella Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione soc. coop., depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Viterbo, udita la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile e delibere inerenti e conseguenti. 2. Proposta di modifica al vigente statuto sociale: a. variazione dell'art. 1 «Denominazione. Scopo mutualistico»; b. variazione dell'art. 15 «Liquidazione della quota del socio»; c. variazione della denominazione dell'art. 52 «Disposizioni transitorie di carattere generale»; d. inserimento del nuovo art. 53 denominato «Disposizioni transitorie di carattere specifico». Parte ordinaria: 1. Modifiche alle «Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari» per adeguarle alle nuove norme statutarie. 2. Nomina di quattro amministratori al fine di raggiungere il numero complessivo di dodici consiglieri, oltre al Presidente, previsto dall'art. 53 della nuova formulazione dello statuto sociale, con effetto dalla data di decorrenza della fusione approvata nell'assemblea straordinaria e scadenza coincidente con quella dei consiglieri in carica all'atto della nomina. Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e' disponibile presso l'Ufficio segreteria della Direzione Generale e presso i responsabili delle filiali dell'Istituto. La riunione ed i lavori dell'assemblea si svolgeranno secondo le modalita' e nel rispetto delle «Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari» approvate dall'assemblea dei soci, anch'esse disponibili presso la segreteria e le filiali come sopra indicato. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Il Presidente sig. Giuseppe Ginnasi ed il Vice Presidente sig. Sandro Altissimi saranno a disposizione dei soci, per gli adempimenti previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale, nei trenta giorni lavorativi antecedenti la data della prima convocazione, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Ronciglione, 14 settembre 2016 Il presidente Giuseppe Ginnasi TV16AAA8610