Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Straordinaria  per
il giorno 11 ottobre 2016 alle ore 18,00 presso la  Sede  Sociale  in
Breno (Bs), Piazza Repubblica  n.  2,  in  prima  convocazione  e  in
eventuale seconda convocazione, sempre  presso  la  Sede  Sociale  in
Breno (Bs), Piazza Repubblica n. 2, per il  giorno  12  ottobre  2016
alle ore 8,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Approvazione del progetto di  fusione  per  incorporazione  in  UBI
Banca S.p.A. di Banca Regionale Europea  S.p.A.,  di  Banca  Popolare
Commercio e Industria  S.p.A.,  di  Banca  Carime  S.p.A.,  di  Banca
Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Popolare di  Bergamo  S.p.A.,  di
Banco  di  Brescia  S.p.A.  e  di  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.
comportante: 
  a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A.  per  massimi
Euro 189.444.377,50, mediante  emissione  di  massime  n.  75.777.751
azioni ordinarie prive di valore nominale; 
  b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale
abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri. 
  Potranno intervenire all'Assemblea, a sensi di legge,  i  soci  che
abbiano  provveduto  a  depositare  nei  termini  di  legge  i   loro
certificati azionari presso la Sede  Sociale  o  presso  la  sede  di
Bergamo di Unione di Banche Italiane  S.p.A.  o  presso  la  sede  di
Bergamo della Banca Popolare di Bergamo o presso la sede  di  Brescia
del Banco di Brescia. 
  Breno, 8 settembre 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Egidio Tempini 

 
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