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Convocazione di assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria dei soci e' convocata per il giorno 26 novembre 2016 alle ore 07,00 presso la sede legale della banca in Villanova di Castenaso, via Tosarelli 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 novembre 2016 alle ore 10.30 presso il Novotel, a Bologna (BO) in via Michelino 73, con il seguente Ordine del giorno: 1) Proposta di fusione per incorporazione della "Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - societa' cooperativa" nella "Banca di Credito Cooperativo di Castenaso (Bologna) - societa' cooperativa" che assumera' la nuova denominazione: "BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - societa' cooperativa", con sede legale in Monterenzio (Bo) e sede amministrativa e direzione in Castenaso (Bo) da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30/06/2016, udita la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art.2501 quinquies del codice civile e sulla base del progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna, il 25/10/2016. 2) Variazioni statutarie derivanti dall'operazione di fusione (art.1 - Denominazione. Scopo mutualistico, art.3 - Sede e Competenza territoriale, art.4 - Adesione alle Federazioni, art.12 - Morte del socio, art.15 - Liquidazione della quota del socio, art.20 - Capitale sociale, art.21 - Azioni e trasferimento delle medesime, art.30 - Assemblea ordinaria, art.32 - Composizione del Consiglio di Amministrazione, art.33 - Durata in carica degli amministratori, art.35 - Poteri del Consiglio di Amministrazione, art.49 - Utili, art.52 - Disposizioni transitorie). 3) Proposta di non provvedere alla ricostituzione della riserva di rivalutazione monetaria beni immobili L.266/2005. 4) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l'atto di fusione e di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 01/09/1993 n.385 (Testo Unico Bancario). 5) Designazione, con effetto dalla data di decorrenza della fusione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri (ai sensi del'art.52 - Disposizioni transitorie dello Statuto sociale di cui al punto 2). 6) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potra' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o da un notaio, disgiuntamente fra loro. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Possono interevenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. La documentazione prevista dall'art. 2501 septies C.C. e' a disposizione dei soci presso la sede della societa'. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Augusto Mioli TX16AAA10298