Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  La Banca Popolare Lecchese  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Lecco,
Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale €  8.540.685,37
i.v. per n. 23.296.660 azioni ordinarie prive  del  valore  nominale,
Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco,  Codice
fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche  con
numero 5332, 
  COMUNICA 
  che e' stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima
convocazione, per il giorno 30 novembre 2016,  mercoledi',  alle  ore
12.00, negli uffici di Banca Popolare Lecchese, siti presso il Centro
Regus, in Piazzale Biancamano 8,  20121  Milano,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione negli uffici di Banca  Popolare  Lecchese,  siti
presso il Centro Regus, in Piazzale Biancamano 8, 20121  Milano,  per
il giorno 1° dicembre 2016, giovedi', alle ore 12.00, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Revoca delle  deliberazioni  assunte  in  data  25  maggio  2016
relative   all'aumento   di   capitale   di   Euro   7.513.172,85   e
all'attribuzione della delega agli Amministratori per  procedere  con
ulteriore aumento  di  capitale  sino  all'importo  massimo  di  Euro
8.486.827,15; 
  2) Approvazione di un unico aumento di capitale, in via  scindibile
a  pagamento,  con  versamento  di  un  importo   massimo   di   Euro
55.911.984,00, e relativa  modifica  del  vigente  articolo  5  dello
statuto della Banca; 
  3) Approvazione di ulteriori modifiche statutarie; 
  4) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art.  8  dello  Statuto
sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente   Banca   Popolare    Lecchese    S.p.A.,    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto.  Pertanto  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario)  l'invio  a  Banca  Popolare  Lecchese  S.p.A.  della
comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; 
  - non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea; 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta  comunicazione  attestante
il deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il  termine  indicato
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa'. 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata  presso  la  Sede  Sociale  ai
sensi di legge. 
 
  Lecco, 9 novembre 2016 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Pietro D'Anzi 

 
TX16AAA10710