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Convocazione dell'assemblea dei soci Viene convocata in prima convocazione per il giorno 30 novembre 2016 alle ore 8,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 dicembre 2016 alle ore 8.30, l'Assemblea dei Soci di GE Capital Interbanca S.p.A. presso lo studio legale BonelliErede in via Michele Barozzi, 1, 20122 Milano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: (i) rinuncia da parte di GE Capital Interbanca S.p.A. (anche ai sensi dell'art. 2393, ultimo comma, codice civile) a promuovere azioni di responsabilita' nei confronti dell'attuale Consiglio di Amministrazione e dell'attuale Collegio Sindacale a seguito delle relative dimissioni e ratifica dell'operato dei medesimi; delibere inerenti e conseguenti; (ii) nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del Presidente, per la durata massima di tre esercizi, previa determinazione del loro numero; delibere inerenti e conseguenti; (iii) nomina dei nuovi componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per tre esercizi; delibere inerenti e conseguenti; (iv) eventuali deliberazioni inerenti l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile; delibere inerenti e conseguenti; e (v) informativa in merito al documento recante le politiche dei controlli interni sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati; delibere inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'intervento e la rappresentanza in Assemblea dei Soci sono regolati dalle norme di legge. Milano, 11 novembre 2016 p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Paolo Braghieri TX16AAA10773