Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria   e
ordinaria in prima convocazione per il giorno 14 dicembre  2016  alle
ore 10,00 presso la sala riunioni della Banca  A.G.C.I.  Spa  in  Via
Alessandrini  n.  15  a  Bologna  (1)  e,  occorrendo,   in   seconda
convocazione, per il giorno 
  giovedi' 15 dicembre 2016 alle ore 15,00 
  presso la Sala Plenaria del "Green Park Bologna -  Hotel&Congressi"
in Via  San  Donato  3/3  -  Localita'  Quarto  Inferiore,  Granarolo
dell'Emilia (BO) (2) 
  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1.  Operazione  di  conferimento  alla  "Banca   A.G.C.I.   S.p.A."
dell'azienda bancaria della "Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
(Castelfiorentino-Firenze)  Societa'  Cooperativa  per  Azioni",   in
relazione all'esercizio, da parte di quest'ultima,  della  cosiddetta
opzione di "way out" prevista dall'art. 2, comma 3-bis, D.L. 18/2016,
convertito in L. 49/2016: 
  1.1. aumento del capitale sociale (a pagamento e con esclusione del
diritto di opzione ai sensi  dell'art.  2441,  comma  4,  del  codice
civile, in quanto al servizio  di  un  conferimento  in  natura)  per
nominali Euro 215.520.000,00, previo contestuale  suo  riallineamento
al solo fine  della  corretta  applicazione  dei  principi  contabili
internazionali IAS/IFRS nell'ambito della indicata  procedura  legale
di "way out": il riallineamento sara' effettuato mediante  riduzione,
volontaria e senza diminuzione del patrimonio  sociale,  dell'attuale
capitale sociale per nominali Euro 720.000,00 che  saranno  appostati
in apposita riserva "vincolata"  indisponibile  e  non  distribuibile
almeno sino a che non siano trascorsi novanta giorni  dalla  data  di
iscrizione nel registro delle imprese della  decisione  e  sempreche'
entro detto termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione; delibere inerenti e conseguenti; 
  1.2. adozione  di  modifiche  statutarie  dirette  ad  adeguare  il
contenuto dello statuto alle caratteristiche della banca conferitaria
nascente dall'operazione di "way out": modifica  della  denominazione
sociale da "Banca A.G.C.I. S.p.A." a "Banca  Cambiano  1884  S.p.A.";
trasferimento della sede legale da Bologna a Firenze; introduzione di
previsioni concernenti la normativa sui gruppi bancari e  adeguamento
di norme preesistenti, concernenti il governo  societario,  al  nuovo
assetto aziendale; delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1.  Nomina  del  nuovo   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione del numero dei suoi componenti;  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  2.  Nomina  del  nuovo  Collegio  Sindacale;  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  3. Approvazione delle Politiche di remunerazione  e  determinazione
dei compensi degli amministratori e sindaci ai  sensi  dello  Statuto
Sociale. 
  La convocazione e la delega sono a disposizione dei Soci  sul  sito
internet della Banca A.G.C.I. S.p.A. - www.bancaagci.it. 
  (1)(2) Non sono previste modalita' di partecipazione mediante mezzi
di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 10  dello  Statuto
Sociale. 
  PARTECIPAZIONE 
  Tenuto conto che tutte le azioni della Banca A.G.C.I.  S.p.A.  sono
dematerializzate e risultano accentrate in Monte Titoli, sono ammessi
a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che  risultano  regolarmente
iscritti a Libro Soci alla chiusura lavorativa del giorno  precedente
a quello dell'Assemblea. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE 
  Gli Azionisti possono porre domande sulle  materie  all'ordine  del
giorno mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r presso la
Sede Legale della Banca sita in Bologna (BO), Via Alessandrini n. 15.
Le domande devono pervenire entro il decimo giorno precedente la data
fissata per l'Assemblea. A tali domande sara' data risposta, al  piu'
tardi, durante l'Assemblea. 
  RAPPRESENTANZA 
  I  soggetti  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  possono   farsi
rappresentare  in  Assemblea  ai  sensi   delle   norme   in   vigore
utilizzando, a tale scopo, i moduli  disponibili  sul  sito  internet
www.bancaagci.it, sezione "Comunicati Stampa". 
  DOCUMENTAZIONE 
  Le relazioni sulle materie all'ordine  del  giorno,  il  testo  del
nuovo Statuto Sociale connesso al procedimento di  "way  out"  e  gli
ulteriori documenti che verranno sottoposti all'Assemblea  saranno  a
disposizione del pubblico presso la Sede Legale a  far  data  dal  29
novembre 2016. In ordine ai punti n. 1 e n. 2 all'ordine  del  giorno
della parte  ordinaria  dell'Assemblea,  si  comunica  che  le  liste
presentate dagli Azionisti saranno disponibili presso la Sede  Legale
della Banca. 
  NOTE INFORMATIVE 
  Con riferimento alla delega, il  Consiglio  di  Amministrazione  ha
delegato all'autentica della firma del delegante tutti  i  Componenti
del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale. 
  Per  agevolare  la  verifica  dei   poteri   rappresentativi   loro
spettanti, i Soci che parteciperanno all'Assemblea in  rappresentanza
legale o volontaria di azionisti o comunque di altri aventi  diritto,
possono far  pervenire  la  documentazione  comprovante  tali  poteri
presso la sede della Banca A.G.C.I.  S.p.A.  entro  e  non  oltre  il
07/12/2016. 
  Si ricorda, altresi', che le deleghe possono essere rilasciate solo
ed esclusivamente a Soci della Banca A.G.C.I. S.p.A.  che  non  siano
amministratori, sindaci o dipendenti della stessa sino ad  un  numero
massimo di 15 (quindici) per ognuno; non  potranno  essere  accettate
deleghe rilasciate in bianco oppure incomplete. 
  La  delega  puo'  essere  conferita   con   documento   informatico
sottoscritto in forma elettronica e notificata all'indirizzo di posta
elettronica                     certificata                     (PEC)
"amministrazione.bancaagci@postecert.it". 
  Bologna, 22 novembre 2016 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Giorgio Brunelli 

 
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