Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 24 marzo 2017 alle ore 12,00 presso la sede legale della banca
in Villanova di Castenaso, via Tosarelli 207, in prima  convocazione,
ed occorrendo in seconda convocazione per il  giorno  25  marzo  2017
alle ore 17.00 presso il Novotel, a Bologna (BO) in via Michelino 73,
con il seguente Ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Discussione ed approvazione del bilancio al  31  dicembre  2016,
nonche' della relazione  degli  Amministratori  sull'andamento  della
gestione e sulla situazione  dell'impresa,  udita  la  relazione  dei
Sindaci. Delibere conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30, 2° comma dello
Statuto Sociale. Deliberazioni e comunicazioni conseguenti. 
  3) Comunicazioni del Presidente. 
  4) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei  Gruppi   Bancari   Cooperativi   e   deliberazioni
conseguenti 
  5) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  6) Rinnovo polizze relative  alla  responsabilita'  civile  e  agli
infortuni professionali ed  extraprofessionali  di  Amministratori  e
Sindaci. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Proposta di non provvedere alla ricostituzione della riserva  di
rivalutazione monetaria beni immobili L.266/2005 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del  rappresentante,  e  nella  quale  la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  societa'  o
da un notaio, disgiuntamente fra loro. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Possono interevenire in assemblea ed hanno diritto di voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  I soci potranno prendere visione del progetto  di  bilancio  e  dei
relativi allegati presso la sede legale della Banca. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Paolo Angiolini 

 
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