Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede
sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, il giorno 24 marzo 2017 -
ore 21.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, nello stesso luogo, per il giorno
27 marzo 2017, alle ore 14,00,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2016:
Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposta di
destinazione dell'utile di esercizio;
Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione;
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di definizione transattiva di alcune posizioni
soggettive concernenti l'azione di responsabilita' promossa dalla
Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., ora Farbanca S.p.A., contro
amministratori e sindaci;
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverra' a partire dalle ore
13,30.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia
pervenuta alla Societa', entro l'orario previsto per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa
vigente.
Ai fini dell'intervento in Assemblea:
1. I Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca, possono
richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea
2. I Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca - entro
l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione
attestante la relativa partecipazione azionaria (art. 83-sexies,
comma 1 del D.lgs. n. 58/98).
DELEGA DI VOTO
Si rammenta che ogni Socio puo' farsi rappresentare in Assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non puo' rappresentare in
assemblea piu' di 20 soci (art. 2372 c.c.), ne' puo' essere conferita
delega ad amministratori, sindaci o dipendenti di Farbanca.
La suddetta Delega di voto potra' essere rilasciata sottoscrivendo
il "Modulo di delega" reperibile: (i) sul sito internet di Farbanca
www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari; oppure (ii)
per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca - in
allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso la Sede
della Societa' che - in tal caso - inviera' il formato cartaceo
presso la residenza del richiedente.
Ai fini della partecipazione in Assemblea, il Delegato dovra'
presentare - in sede di ammissione - l'originale del Modulo di
delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e
corredato da copia del documento d'identita' di quest'ultimo, nonche'
dal proprio documento di identita' in originale. Inoltre - per i Soci
che hanno le azioni depositate presso altro Istituto - il Delegato
dovra' consegnare in sede di Assemblea anche la relativa
Comunicazione dell'intermediario.
Il Delegato o il Delegante dovranno inoltre anticipare alla
Societa', la copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento di
identita' del Delegato e del Delegante, inviandolo alla Societa'
stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:
posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o
e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di
delega firmato in formato Pdf; o fax, al numero 051 2100890; o
raccomandata a/r presso la Sede della Societa'.
Documentazione sui punti all'ordine del giorno
Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente
relativa agli argomenti all'ordine del giorno e' a disposizione ai
sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso e'
pubblicato sul sito internet di Farbanca www.farbanca.it
Bologna, 8 febbraio 2017
Il presidente
dott. Giorgio Colutta
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