Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 27 aprile 2017 alle ore 9,30 in Roma, Via  Nazionale  n.  190,
presso il «Centro convegni» della Banca  d'Italia,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno 
  1. assemblea ordinaria - Parte A: bilancio  al  31  dicembre  2016;
relazione  degli  amministratori  sulla  gestione,  relazione   della
societa' di revisione, relazione del collegio sindacale; proposte del
consiglio di amministrazione (di seguito dettagliate). 
  A   norma   dell'art.   15   dello   Statuto,   il   consiglio   di
amministrazione, con il parere  favorevole  del  Collegio  sindacale,
propone la seguente destinazione dell'utile: alla  riserva  ordinaria
euro  2.500.000,00  (12,65%);   alla   riserva   straordinaria   euro
1.200.000,00 (6,07%); alla riserva acquisto o  rimborso  azioni-parte
libera euro 5.731.142,23 (29,01%); un dividendo unitario di euro 0,72
alle n. 12.825.161 azioni di proprieta' dei soci al  31.12.2016  euro
9.234.115,92 (46,74%); alla riserva ROA  euro  1.091.435,08  (5,53%);
totale utile netto: euro 19.756.693,23  (100%).  Dopo  l'approvazione
del  bilancio,  sulla  base  della  corrispondente  nuova  situazione
patrimoniale, il sovrapprezzo di ciascuna azione della Cassa,  valido
per l'esercizio 2017, viene fissato in 32,23 euro, ottenuto dividendo
il totale delle  seguenti  riserve  patrimoniali,  comprensive  delle
assegnazioni sopra indicate, per il numero delle azioni  (12.825.161)
di proprieta' dei soci al 31 dicembre 2016:  riserva  ordinaria  euro
71.600.000,00;  riserva  straordinaria  euro  38.400.000,00;  riserva
sovrapprezzo azioni euro 120.113.807,73; riserva acquisto o  rimborso
azioni - parte libera euro 58.597.781,40; riserva acquisto o rimborso
azioni  -  parte  utilizzata  euro   124.643.349,90;   totale:   euro
413.354.939,03. 
  In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione  C.S.R.
per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art.  5  dello  Statuto  sociale,
risulta cosi' composto: valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo  euro
32,23; valore plateale euro 37,23. 
  Il consiglio, tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili  di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a 25.866.604,06 euro propone che il
limite massimo di spesa per gli  interventi  di  cui  al  Regolamento
opere assistenziali per il periodo 1 maggio 2017 - 30 aprile 2018 sia
fissato in 4.600.000,00 euro, pari a circa  il  18  per  cento  della
riserva stessa. 
  Il consiglio, confermando quanto stabilito per il 2016, propone  di
devolvere in interventi ordinari di beneficenza, anche nel 2017, fino
a un massimo di 250 mila euro. Propone  altresi',  in  considerazione
degli eventi sismici che a piu' riprese hanno colpito le  popolazioni
dell'Italia  centrale  nella  seconda  meta'  dell'anno  passato,  di
devolvere un'ulteriore somma di 150 mila euro a favore di  iniziative
mirate a portare loro concreto aiuto. 
  Il consiglio propone che la remunerazione degli amministratori, per
il periodo maggio 2017-aprile 2018, sia costituita unicamente  da  un
compenso  fisso  annuo  lordo   di   12   mila   euro   per   ciascun
amministratore; 40 mila euro per il Presidente. 
  Ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, il consiglio  propone
che,  per  l'intero  periodo  di  durata  del  mandato  del  Collegio
sindacale,  2017-2020,  l'emolumento  annuo  lordo  di  ciascuno  dei
sindaci sia pari a 12 mila euro. Ai sensi dell'art. 29,  comma  19  e
dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, il consiglio propone che, per il
periodo maggio 2017 -  aprile  2018,  il  rimborso  delle  spese  per
consiglieri e sindaci avvenga come segue, su presentazione di  idonea
documentazione: 
    spese di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e  voli  di
linea), treno (1ª classe ed eventuali supplementi), mezzi propri  (da
riconoscere secondo la  tariffa  chilometrica  prevista  dalla  Banca
d'Italia per il proprio personale fino a  un  massimo  di  200  km  a
tratta ovvero tramite  rimborso  di  un  importo  pari  al  biglietto
ferroviario di 1ª classe), taxi, auto pubblica; 
    spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; 
    spese vitto: massimo 50,00 euro a pasto. 
  Per i casi non previsti interviene il consiglio di  amministrazione
con apposita delibera, sentito il parere del Collegio sindacale. 
  Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'assemblea - parte
A, il voto deve essere espresso tramite la scheda di  colore  grigio,
contraddistinta dal n. 1. 
  Il Bilancio, completo delle Relazioni  degli  amministratori  sulla
gestione, della societa' di revisione e del Collegio sindacale verra'
pubblicato sul sito internet della CSR www.csrpbi.it e nella intranet
aziendale. 
  2. assemblea  ordinaria  -  Parte  B:  Elezione  del  consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale ai sensi degli artt. 29 e 35
dello Statuto, per il triennio 2017 - 2020. 
  L'elezione dei componenti del consiglio di  amministrazione  e  del
Collegio sindacale avviene sulla base di  liste  di  candidati.  Sono
state presentate  le  due  liste  sotto  riportate,  che  sono  state
trasmesse a tutte le Rappresentanze della CSR; le  liste,  unitamente
ai curricula dei candidati sono depositate presso gli Uffici centrali
della CSR, in Roma via Cavour 71 e sono pubblicate sul sito  internet
della CSR www.csrpbi.it e nella intranet aziendale. 
Lista n. 1 «Competenze per CSR bene comune» 
  consiglio di  Amm.ne:  Omero  Papi  -  Carlo  Pisanti  -  Francesca
Salvatori  -  Nicola  Pellegrini  -  Sestilia  Brunetti  -   Raffaele
Giacobelli - Alessandra Mani - Angela Romagnoli - Giulia Giampiccolo; 
  Collegio sindacale: Giuseppe Napoletano - Claudio Antonio Picozza -
Emanuela Nuccetelli - Bruno Valenti - Gaetano Chionsini. 
Lista n. 2 «La CSR e' dei soci!» 
  consiglio di Amm.ne: Filippo Anfosso - Claudio Polselli  -  Michela
Divirgilio - Paolo Berardini - Isabella Stefanangeli -  Rosario  Aldo
Vincenzo Ardita - Letizia  Perticaroli  -  Marco  Rotili  -  Ludovico
Massariello  Collegio  sindacale:  Gabriella  Falanga   -   Francesco
Calandro - Giuseppe Paoni - Giuseppe Consoli - Riccardo Innocenti. 
  A norma dell'art. 29 dello Statuto, commi 10 e 11, dalla lista  che
ottiene il maggior numero di voti sono tratti il Presidente e il Vice
presidente del consiglio di amministrazione  e  quattro  consiglieri;
dall'altra lista sono tratti i restanti tre consiglieri. 
  A norma dell'art. 35 dello Statuto, commi 9 e 10, dalla  lista  che
ottiene il maggior numero di voti sono tratti due sindaci effettivi e
un sindaco supplente; dall'altra lista sono tratti il Presidente  del
Collegio sindacale e un sindaco supplente. 
  Per il rinnovo degli organi sociali, assemblea - parte B,  il  voto
deve  essere  espresso   tramite   la   scheda   di   colore   lilla,
contraddistinta dal n. 2. 
  Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea  sara'  tenuta  in
seconda convocazione il successivo giorno 28 aprile 2017, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. 
  Hanno  diritto  a  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti   che
risultino iscritti nel Libro dei soci  almeno  novanta  giorni  prima
della data fissata per l'assemblea stessa. 
    Roma, 10 marzo 2017 

                            Il presidente 
                          Giovanni Castaldi 

 
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