Convocazione di assemblea 
 

  I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione -
sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e  ordinaria  in  prima
convocazione per venerdi' 7 aprile 2017, alle ore  15,  in  Piacenza,
via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per  sabato
8 aprile 2017, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14  (Palazzo
Galli), per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1) Modifica all'articolo 21 dello Statuto  sociale  in  adeguamento
alle Disposizioni di Vigilanza in materia  di  governo  societario  e
aggiornamento  del  "Regolamento  assembleare".  Delega  di   poteri.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1) Relazione del Consiglio  di  amministrazione  con  presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo
delle azioni, alla destinazione a Riserva acquisto azioni proprie  di
riserve di utili ed al compenso del Collegio sindacale, relazione del
Collegio sindacale, bilancio al  31  dicembre  2016  corredato  della
relazione della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
nell'esercizio  2016  e  approvazione  del  documento  "Politiche  di
remunerazione  della  Banca  di  Piacenza  per   l'esercizio   2017".
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Elezione di Amministratori ai sensi degli artt.  30  e  seguenti
dello Statuto sociale. 
  4) Elezione del Presidente del Collegio sindacale, di  due  Sindaci
effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2017/2018/2019. 
  5) Elezione di tre componenti effettivi  e  di  due  supplenti  del
Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2017/2018/2019. 
  Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. 
  Per partecipare all'assemblea i Soci debbono,  inoltre,  essere  in
possesso  della  certificazione  di  partecipazione  al  sistema   di
gestione  accentrata  ovvero  aver  fatto   pervenire   la   relativa
comunicazione rilasciata da  un  intermediario  aderente  al  sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n.  58  e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob  del  22  febbraio  2008  e
successive modificazioni. 
  Un modulo di  delega  e'  riportato  in  calce  al  certificato  di
partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto all'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. 
  Sempre a norma di Statuto, e' ammessa la rappresentanza di un Socio
da parte di un altro Socio che  non  sia  amministratore,  sindaco  o
dipendente dell'Istituto.  Le  deleghe,  compilate  con  l'osservanza
delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per  la  seconda
convocazione. Ciascun Socio puo' rappresentare sino a un  massimo  di
dieci Soci. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni possedute. 
  Si informa che e' in scadenza un Consigliere indipendente. 
  La  documentazione  inerente  i  punti  all'ordine  del  giorno  e'
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. 
  I  requisiti  di  professionalita',  onorabilita'  e   indipendenza
nonche' il documento "Composizione  quali-quantitativa  ottimale  del
Consiglio di amministrazione -  Informativa  ai  Soci  in  vista  del
rinnovo parziale dei  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione"
previsti dalle vigenti normative sono consultabili  presso  l'Ufficio
Segreteria generale e legale della  Banca,  ove  si  potra'  prendere
visione dei casi di  incompatibilita'  e  ineleggibilita'  oltre  che
delle situazioni impeditive pure previste. 
  Piacenza, 7 marzo 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Giuseppe Nenna 

 
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