Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti  della  Societa'
per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 16.30, presso la  sede  sociale
in Valsamoggia (BO) - Localita' Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 5  maggio  2017,  stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2016.
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2016. 
  2. Relazione sulla remunerazione ai  sensi  dell'art.  123-ter  del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Informazioni sul capitale sociale 
  Il capitale sociale e' di Euro 10.000.000,00, suddiviso  in  numero
200.000.000  azioni  ordinarie  del  valore  nominale  di  Euro  0,05
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto, ad  eccezione  delle  n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto e' sospeso. L'eventuale
variazione  delle  azioni  proprie  verra'  comunicata  in   apertura
dell'Assemblea. 
  Partecipazione all'assemblea 
  La legittimazione all'intervento in assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto  e'  attestata  dalla  comunicazione  alla  Societa',
effettuata in favore del soggetto legittimato  dall'intermediario  ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in  base
alle evidenze risultanti al termine del  settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'assemblea   in   prima
convocazione, ossia entro il 19 aprile  2017.  Coloro  che  risultano
titolari delle azioni solo  successivamente  a  tale  data  non  sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 
  La  legittimazione  all'intervento  e  al  voto  in  assemblea   e'
assicurata  purche'  tale  comunicazione   pervenga   alla   Societa'
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Ai sensi di  legge,  ciascun  socio  puo'  farsi  rappresentare  in
assemblea mediante  delega  scritta,  sottoscrivendo  la  formula  di
delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di
delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito  internet
della Societa'  www.beghelli.it  (Sezione:  "Corporate"  /  "Investor
Relations" / Categoria: "Assemblea"). La notifica alla Societa' della
delega puo' avvenire sia a mezzo raccomandata  spedita  all'indirizzo
legale  della  Societa',   via   Mozzeghine   n.   13/15,   Localita'
Monteveglio,   40053   Valsamoggia   (BO),   sia   con   trasmissione
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
beghelli@legal.beghelli.it. L'eventuale notifica preventiva non esime
il delegato in sede,  ai  fini  dell'accertamento  per  l'accesso  ai
lavori  assembleari,  dall'obbligo  di   attestare   la   conformita'
all'originale della copia notificata e l'identita' del delegante. 
  La Societa' non designa rappresentanti  ai  quali  i  soci  possano
conferire una delega con istruzioni di voto. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Integrazione dell'ordine del giorno 
  I  soci  che,  anche  congiuntamente,   rappresentino   almeno   un
quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  dieci
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono pervenire per
iscritto, entro il termine di cui sopra, corredate da  certificazione
rilasciata dall'intermediario presso cui sono  registrate  le  azioni
dei richiedenti idonea a  comprovare  la  titolarita'  dell'anzidetta
quota di partecipazione, a mezzo raccomandata  a.r.  presso  la  sede
legale della societa', ovvero mediante posta elettronica  certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it. 
  Non e' ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o  sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
presentare agli amministratori  entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della richiesta  di  integrazione,  ossia  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle  materie  di  cui  propongono  la  trattazione,  che   l'organo
amministrativo avra' cura di  mettere  a  disposizione  del  pubblico
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione. 
  Diritto di porre domande 
  I soci possono porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno
anche  prima  dell'assemblea,  sia  a  mezzo   raccomandata   spedita
all'indirizzo  legale  della  Societa',  via  Mozzeghine  n.   13/15,
Localita' Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), sia  con  trasmissione
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state  depositate  le  azioni  di  titolarita'  del  socio  o   dalla
comunicazione per la legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e
all'esercizio del diritto  di  voto.  Alle  domande  pervenute  prima
dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la  stessa.  La
societa' puo' fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Non e' dovuta una risposta quando  le  informazioni
richieste siano gia' disponibili  in  formato  "domanda  e  risposta"
nella  sezione  "Area  finanza/Assemblee"  del  sito  Internet  della
societa'. 
  Documentazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno viene  messa  a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul  sito  internet  della  Societa'
(www.beghelli.it, Sezione "Corporate"  /  "Investor  Relations")  nei
termini previsti dalla normativa vigente. 
  Si informa che, ai fini  della  consultazione  e/o  consegna  della
documentazione presso la sede  legale,  gli  uffici  sono  aperti  al
pubblico nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore  8.30
alle ore 17.30. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.beghelli.it., Sezione
"Corporate" / "Investor Relations". 
  Valsamoggia, 22 marzo 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Gian Pietro Beghelli 

 
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