Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  della  Eurovita  Assicurazioni  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in  Roma,  Via
Vittorio Veneto 74, per il giorno 27 aprile 2017 alle  ore  11,00  in
prima convocazione, ed occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno 28 aprile 2017 stessa ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2016.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Approvazione delle politiche di  remunerazione  a  favore  degli
organi sociali e del personale ai sensi dell'art. 6  del  Regolamento
ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione  per  gli
esercizi 2017-2019,  previa  indicazione  del  numero  degli  stessi.
Nomina   del   Presidente   del   Consiglio    di    Amministrazione.
Determinazione dei compensi spettanti  ai  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2017-2019; determinazione dei relativi compensi. 
  Ai  sensi  dell'art.   9   dello   Statuto,   possono   intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato  le  proprie  azioni
presso la sede sociale almeno due  giorni  prima  del  giorno  stesso
dell'Assemblea. 
  I Signori Azionisti possono farsi  rappresentare  in  Assemblea  ai
sensi di legge. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso  la  sede
sociale, nei termini di legge, con  facolta'  per  gli  azionisti  di
ottenerne copia. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Thierry Porte' 

 
TX17AAA2958