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Convocazione di assemblea dei soci I soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno venerdi' 29 Aprile 2017 alle ore 10,00 presso la Sede Sociale della Cooperativa posta in Modena, Via Nonantolana n. 520, e, occorrendo, in seconda convocazione Sabato 20 Maggio 2017 alle ore 08,30 a Modena presso la sede uffici di C.C.M. Coop Cartai Modenese in Via Portogallo N° 75 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: Parte Straordinaria: 1. Proposta di adozione del nuovo Statuto Sociale; 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e delle modalita' di rinnovo, a decorrere dall'Assemblea che sara' convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2017. Parte Ordinaria: 1. Bilancio Consuntivo al 31/12/2016, nonche' Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni relative; 2. Sostituzione di un Consigliere dimissionario; 3. Rinnovo parziale Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso; 4. Modifica del regolamento per il rinnovo del Consiglio di amministrazione; 5. Nomina componenti della commissione elettorale; 6. Conferimento degli incarichi di revisione legale dei conti e di certificazione dei bilanci del triennio 2017-2019 e determinazione dei relativi compensi; 7. Delibere in merito alla raccolta del prestito sociale ed eventuale adozione di nuovo regolamento per adeguamento a nuove disposizioni; 8. Varie ed eventuali. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale hanno diritto al voto i Soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci. Modena, 16 marzo 2017 Il presidente del consiglio di amministrazione Lugli Lauro TX17AAA2968