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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa che avra' luogo in prima convocazione il giorno 28 aprile 2017 alle ore 12, presso la sede sociale di Tolmezzo ed in seconda convocazione il giorno 27 maggio 2017 - sabato - alle ore 9,30 a Tolmezzo, presso l'Auditorium Comunale di via XXV Aprile, per la discussione e l'approvazione del seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. Deliberazioni conseguenti; 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione/Comitato esecutivo e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci; 6. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo; 7. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo. Presso succursali e sedi distaccate e' depositata copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio. Tolmezzo, 27 marzo 2017 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Varisco TU17AAA3285