Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, il giorno 29 aprile 2017, alle  ore  08.30,  in  prima
convocazione ed in seconda convocazione, il giorno  21  maggio  2017,
alle ore 08.30 presso la sala convegni del RH Benito al  Bosco,  sito
in Velletri, Via Morice n. 96, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
Parte ordinaria 
  1. Presentazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2016,
corredato dalle relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione, del Collegio  sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;
proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di emissione delle nuove azioni per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 6
dello Statuto  sociale;  proposta  di  determinazione  dell'ammontare
complessivo da destinare a scopi  di  beneficenza,  assistenza  e  di
pubblico interesse, ai  sensi  dell'art.  3  dello  Statuto  sociale;
proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi
dell'art. 33 dello Statuto sociale;  informativa  sulle  politiche  e
prassi di remunerazione e incentivazione;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. Informativa sui criteri seguiti nella  Gestione  sociale
attraverso la presentazione del relativo bilancio. 
  2.  Presentazione  ed  approvazione  del  nuovo  «Documento   sulle
Politiche  di  remunerazione  ed  incentivazione»  ai   sensi   delle
Disposizioni di vigilanza - 7° agg. Circ. 285/2013. 
  3. Nomina di un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. 
  4. Nomina di un proboviro effettivo. 
Parte straordinaria 
  1. Modifiche statutarie agli  articoli  30  (Composizione,  nomina,
revoca e  durata  del  Consiglio  di  amministrazione),  32  (cariche
consiliari),  41  (Collegio  sindacale)   deliberate   dall'assemblea
straordinaria dei soci dell'8 gennaio  2017  su  proposta  dei  soci;
informativa in ordine all'esito del procedimento di  accertamento  da
parte dell'Autorita' di vigilanza; conferma di tali modifiche, ovvero
loro adeguamento alle indicazioni della Banca d'Italia. 
  Si informa che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2429 del  codice
civile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea  verranno
depositati presso la sede sociale i documenti  inerenti  le  proposte
all'ordine del giorno. L'intervento in assemblea  e'  regolato  dalla
legge, dallo Statuto sociale e dal regolamento d'assemblea. 
    Velletri, 28 marzo 2017 

Banca  Popolare  del  Lazio  -  Il  presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                  dott. prof. Renato Mastrostefano 

 
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