Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci Emil Banca  per
                          l'esercizio 2016 
 

  A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si  rende
noto che l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci EMIL  BANCA  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa e' indetta, in prima convocazione,
per il giorno 22 Aprile 2017 alle ore 08:30 presso la Sede Legale  in
Bologna, Via Giuseppe Mazzini n. 152 ed in seconda  convocazione  per
il giorno: Domenica 23 Aprile 2017 - Ore 09:00 presso  il  Palazzetto
dello Sport  di  Casalecchio  di  Reno  -  Via  Gino  Cervi  n.  2  -
Casalecchio di Reno (BO) 
  Per trattare il seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo. 
  2.  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  di  esercizio  al
31/12/2016, udita la Relazione sulla Gestione  degli  Amministratori,
la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Societa'  di
Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di
Amministrazione, dei Dipendenti e dei Collaboratori non  legati  alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 
  4. Determinazione dei compensi per i  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione,  per  gli  Amministratori  Indipendenti  e  per   il
Collegio Sindacale e delle modalita' dei rimborsi di spese  sostenute
per l'espletamento del mandato. 
  5. Autorizzazione  al  rinnovo  delle  coperture  assicurative  per
Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca:  polizza  Infortuni,
polizza Responsabilita' Civile "D&O", polizza Tutela  Legale  Penale,
Civile e di Circolazione. 
  6. Rinnovo degli Organi Sociali con elezione del Presidente  e  dei
Componenti il Consiglio di Amministrazione, del  Presidente  e  degli
altri Componenti il Collegio Sindacale e dei Componenti  il  Collegio
dei Probiviri. 
  7. Comunicazioni del Presidente. 
  I lavori  assembleari,  cosi'  come  quelli  propedeutici,  saranno
svolti nel rispetto  delle  disposizioni  legislative  vigenti  e  di
quelle contenute nel Regolamento Assembleare, consultabile  sul  sito
internet www.emilbanca.it. 
  Bologna, 1 Aprile 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         ing. Giulio Magagni 

 
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