Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori  soci  della  Banca  di  Monastier  e  del  Sile  Credito
Cooperativo sono convocati in assemblea presso la sede  sociale  sita
in Monastier di Treviso, via Roma n. 21/A in  prima  convocazione  il
giorno venerdi' 28 aprile 2017 alle  ore  9,00  e  nel  caso  non  si
raggiunga  il  numero  legale,  in   seconda   convocazione,   presso
l'Auditorium Ca' Tron in localita' Ca' Tron nel  Comune  di  Roncade,
via Boschi n. 10/12, il giorno domenica 21 maggio 2017 alle ore  9,30
per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica dello statuto sociale all'art. 32  (Composizione  del
Consiglio di amministrazione) e all'art. 35 (poteri del consiglio  di
amministrazione); abrogazione art.  54  (Disposizioni  transitorie  -
Intervento del fondo di garanzia). 
  Parte ordinaria: 
    1.  Modifica   del   regolamento   assembleare   ed   elettorale:
abrogazione art. 27 (Disposizioni transitorie); 
    2.  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    3. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione  dei   gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione al gruppo; 
    4.  Politiche  di   remunerazione;   informative   all'assemblea;
deliberazioni conseguenti; 
    5.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
    6. Determinazione dei compensi per i componenti del consiglio  di
amministrazione,   del   comitato   esecutivo,    dell'amministratore
indipendente,  del  collegio   sindacale   e   delle   modalita'   di
determinazione dei rimborsi spese sostenute  per  l'espletamento  del
mandato; 
    7. Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci; 
    8. Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione; 
    9. Elezione del presidente e degli altri componenti  il  collegio
sindacale; 
    10. Elezione dei componenti il collegio dei probiviri. 
  Le  operazioni  si  svolgeranno  in  conformita'   al   regolamento
assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci
del 30 luglio 2014, liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le succursali della  Banca.  Ciascun  socio  ha  diritto  a
richiederne una copia gratuita. 
  Cosi' come previsto dall'art. 25  dello  statuto  sociale,  possono
intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. 
    Monastier di Treviso, 28 marzo 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Renzo Canal 

 
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