Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 aprile
2017, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma  presso  la  sede
sociale in Via Sardegna 129 e, per  il  giorno  1°  maggio  2017,  in
seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso la Fiera di  Roma,
ingresso est, in via A.G. Eiffel  snc.  Ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'art. 25 dello statuto, l'assemblea si terra' sia in prima sia in
seconda    convocazione    in    collegamento    audio-video    anche
nell'auditorium Alta Forum  in  Piazzetta  Don  Domenico  Pianaro  7,
Campodarsego (PD), nel rispetto delle condizioni previste dal  citato
comma, vale a dire che: 
    sara' consentito al  presidente  dell'assemblea,  anche  a  mezzo
delle strutture aziendali designate dal consiglio di amministrazione,
di accertare  l'identita'  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,
regolare lo svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  proclamare  i
risultati delle votazioni; 
    sara' consentito al soggetto che funge le funzioni di  segretario
di  percepire  adeguatamente  gli  eventi  assembleari   oggetto   di
verbalizzazione; 
    sara' consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 
  per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale, presentazione del progetto  di  bilancio  al  31  dicembre
2016: deliberazioni relative su bilancio e destinazione dell'utile di
esercizio; 
    2. Informativa sulla riforma del credito cooperativo  italiano  e
adesione al gruppo bancario  cooperativo:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    3.  Politiche  di  remunerazione:  aggiornamento  regolamento   e
informazioni previste dalle disposizioni normative. 
      
  Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede  sociale  e'
obbligatorio, unitamente al regolamento assembleare ed elettorale, e'
disponibile presso le sedi distaccate,  le  agenzie  della  banca,  i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed e' consultabile sul sito internet www.bccroma.it 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono  intervenire  e  hanno
diritto di voto in assemblea i  soci  che,  il  giorno  dell'adunanza
assembleare risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci. In base alle risultanze del libro soci, gli aventi  diritto  al
voto sono n. 32.501. 
  Il socio puo' farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante  apposta
sulla delega deve essere autenticata dal presidente della banca o  da
un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di
amministrazione della banca stessa, durante gli orari di apertura dei
loro  uffici:  il  vicepresidente  vicario,  il  vicepresidente,   il
direttore   generale,   il   vicedirettore   generale   vicario,   il
vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di  zona,  i
direttori delle sedi distaccate e delle agenzie, il responsabile  del
servizio amministrazione soci. Ogni socio non puo' ricevere  piu'  di
cinque deleghe. Il termine per  l'autenticazione  delle  deleghe,  in
conformita' all'art.  5,  comma  2  del  regolamento  assembleare  ed
elettorale, e' fissato per le ore 17,00 del 21 aprile 2017. Entro  lo
stesso giorno debbono pervenire alla direzione soci  della  banca  le
deleghe autenticate da un notaio. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Francesco Liberati 

 
TV17AAA3452