Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori soci della  societa'  Softec  S.p.A.  sono  convocati  in
assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Piazzale Lugano
n. 19, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017  alle  ore
12, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  27  aprile
2017 alle ore 12, per discutere e assumere le deliberazioni  inerenti
e conseguenti alle materie del seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art.  2364  del  Codice
Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio  al  31.12.2016;
relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei suoi componenti; determinazione  della  durata  e  dei
relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei  relativi
compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente con  il  giorno  13  aprile  2017.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di  Softec
S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa  all'indirizzo   www.softecspa.com   (sezione
Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Maurizio Bottaini 

 
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