Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  soci  della  BENE  BANCA  Credito  Cooperativo  di  Bene
Vagienna (Cuneo) s.c. sono convocati in assemblea ordinaria in  prima
convocazione per il giorno 28 aprile 2017 ore 12,00  presso  la  sede
legale della banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza  Botero  n.  7,  e
occorrendo in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2017 alle ore
14,00 in Bene Vagienna (CN) - presso  il  Palazzetto  dello  Sport  -
Viale Rimembranza n. 4 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetto  di
costituzione   dei   Gruppi   bancari   cooperativi.    Deliberazione
assembleare di intenzione di adesione ad un Gruppo. 
  3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  5. Determinazione dei compensi dell'Amministratore  Indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
  6. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni  professionali  ed  extra-professionali   degli   esponenti
aziendali e dei dirigenti. 
  7.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  8. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione del loro numero. 
  9. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  10. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  11. Informativa relativa allo scioglimento  della  Fondazione  Bene
Onlus. 
  12. Eventuali. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto  sociale,  possono  intervenire
all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci  che,  alla  data  di
svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro  dei  soci  da
almeno novanta giorni. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega scritta. Ogni socio non puo' ricevere piu' di una  delega.  La
firma del delegante apposta sulla delega  dovra'  essere  autenticata
dal presidente della societa' o da un notaio o  da  dipendenti  della
societa'  a  cio'  espressamente   autorizzati   dal   consiglio   di
amministrazione. Per l'autentica il socio potra'  recarsi  presso  la
sede legale, le sedi distaccate e le filiali della banca in orario di
apertura  al  pubblico  nei  giorni  precedenti  all'assemblea.  Sono
autorizzati  all'autentica  delle  firme   dei   soci   deleganti   i
responsabili ed i  vice  responsabili  delle  filiali  e  delle  sedi
distaccate, limitatamente alle  deleghe  presentate  dai  soci  della
propria agenzia. Sono altresi' autorizzati all'autentica delle firme:
il  direttore  generale,  il  responsabile  dell'area   crediti,   il
responsabile  dell'area   finanza   e   il   responsabile   dell'area
organizzazione/amministrazione.  I  soggetti   autorizzati   potranno
eventualmente  procedere  all'autentica  delle  firme,   secondo   le
predette modalita', al di fuori dei locali  della  banca,  il  giorno
stesso  dell'assemblea  in  presenza  del   socio   delegante,   fino
all'apertura dei lavori assembleari. 
  I modelli  di  delega  sono  inclusi  nell'avviso  di  convocazione
recapitato ai  soci  e  sono  altresi'  disponibili  presso  la  sede
sociale, le sedi distaccate,  le  filiali  della  banca  e  sul  sito
internet www.benebanca.it. 
  Le  operazioni  si  svolgeranno  in  conformita'   al   regolamento
dell'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  della  banca,  approvato
dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014, liberamente  consultabile
dai soci presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della
banca e sul sito internet della stessa. 
  Bene Vagienna, 21 marzo 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Pier Vittorio Vietti 

 
TX17AAA3469