Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 28 aprile
2017 alle ore 8.00, presso la sede sociale di piazza Unita'  d'Italia
1/2 a Cernusco sul Naviglio, in prima convocazione,  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 12 maggio  2017,
alle ore 20.30, in seconda convocazione, presso il teatro  Agora'  di
via Marcelline 37 a Cernusco sul Naviglio, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo. 
  3) Patto parasociale tra i soci di Iccrea Banca S.p.A.; informativa
ai soci. 
  4) Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei  sindaci,  dei  dipendenti  e  dei   collaboratori.   Informative
all'assemblea. 
  5) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci. 
  6) Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) per amministratori  e
sindaci. 
  7) Elezioni del  Presidente  e  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione,  previa  determinazione   del   loro   numero,   del
Presidente e dei componenti del Collegio sindacale. 
  8) Integrazione del Collegio dei Probiviri. 
  9) Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci
e clienti e per esponenti aziendali,  ai  sensi  dell'art.  30  dello
Statuto sociale. 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso la sede sociale e  le  succursali  risultano  depositati  il
bilancio e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  soci  che  possono  prenderne
visione e richiederne copia, presso l'ufficio soci della sede. 
  Il   Regolamento   assembleare   ed   elettorale   e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e presso  le  succursali
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 
  Cernusco sul Naviglio, 30 marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Enio Sirtori 

 
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