Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il
Sofitel Vienna Stephansdom, sito a Vienna, Praterstrasse n. 1, per il
giorno 28 aprile 2017  alle  ore  13:30  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo in seconda convocazione per il giorno  successivo,  stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ai
sensi dell'art. 24 del Reg. ISVAP 
  n. 39/2011 in  materia  di  politiche  di  remunerazione:  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ex
art. 2409terdecies lettera f) cod. civ. sull'attivita'  di  vigilanza
svolta, sulle omissioni e sui fatti  censurabili  rilevati:  delibere
inerenti e conseguenti; 
  3. Delibera in  materia  di  distribuzione  degli  utili  ai  sensi
dell'art. 2364bis, comma 1 n. 4) cod. civ.. 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli azionisti
titolari del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto. Per
intervenire  all'Assemblea,  gli  Azionisti  debbono  depositare   le
azioni, presso la sede sociale, almeno due  (2)  giorni  non  festivi
prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni non possono essere
ritirate prima della fine dell'Assemblea. 
  Milano, 31 marzo 2017 

            Per il consiglio di gestione - Il presidente 
                         Michele Meneghetti 

 
TX17AAA3478