Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci della BANCA CAMBIANO 1884 SPA (gia'  BANCA  A.G.C.I.
SPA) sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione  per
il giorno 26 aprile 2017 alle ore 9,00 presso la sala convegni  della
sede legale posta  in  Firenze,  Viale  Antonio  Gramsci  n.  34,  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno GIOVEDI' 27  APRILE
2017 ALLE ORE 16,00, stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2016,  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale,  relazione  della  Societa'  di  revisione:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Copertura delle  perdite  pregresse  (della  ex  Banca  A.G.C.I.
S.p.A.) mediante l'utilizzo di riserve; 
  3.  Informativa  sulle  politiche  di  remunerazione  a  favore  di
amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori non  legati  alla
societa' da rapporti di lavoro subordinato ai  sensi  degli  articoli
10, comma "g", e 27, dello Statuto sociale; 
  4. Deliberazione sulle Politiche di remunerazione e incentivazione; 
  5. Governo societario: regolamento assembleare elettorale ai  sensi
dell'art. 18 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
  Tenuto conto che tutte le azioni della Banca Cambiano  1884  S.p.A.
sono dematerializzate e risultano accentrate in  Monte  Titoli,  sono
ammessi a  partecipare  all'Assemblea  tutti  i  Soci  che  risultano
regolarmente iscritti a  Libro  Soci  alla  chiusura  lavorativa  del
giorno precedente a quello dell'Assemblea. 
  Non sono previste modalita' di  partecipazione  mediante  mezzi  di
comunicazione a distanza ai  sensi  dell'articolo  11  dello  Statuto
sociale. 
  Ai sensi dell'art.  11  dello  statuto  sociale,  il  Consiglio  di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma  del  delegante
tutti i Componenti la Direzione Generale ed i titolari di filiale. 
  Si ricorda altresi' che le deleghe possono essere  rilasciate  solo
ed esclusivamente a Soci della Banca Cambiano  1884  S.p.A.  che  non
siano amministratori, sindaci o dipendenti della stessa  sino  ad  un
numero massimo di 15 (quindici) per ognuno. 
  La convocazione ed il modello di delega  sono  a  disposizione  dei
Soci  sul  sito  internet   della   Banca   Cambiano   1884   SpA   -
www.bancacambiano.it. 
  Firenze, 31 marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Regini 

 
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