Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati  all'Assemblea  Ordinaria  degli
Azionisti della Societa' presso BDA Studio Legale, in Via Sant'Orsola
n. 3, 20123 Milano (MI), per il giorno 28 aprile 2017 alle ore  10.30
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 maggio  2017  in
seconda  convocazione,  medesimi  ora  e  luogo,  per   discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio di  esercizio  della  Societa'  al  31
dicembre 2016 completo delle relative relazioni; delibere inerenti  e
conseguenti; 
  2. Nomina del nuovo Consiglio  di  Amministrazione  della  Societa'
previa determinazione del numero dei suoi membri; delibere inerenti e
conseguenti; 
  3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale della Societa'  e  dei  suoi
membri; delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Varie ed eventuali. 
  Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento  e  al  voto  in  Assemblea  coloro  che   esibiranno,
all'apertura dei lavori  assembleari,  il  certificato  azionario  in
originale ovvero la comunicazione dell'intermediario presso il  quale
e' depositato il certificato azionario. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale,  nonche'
sul sito internet della Societa'. 
  Adria, li' 31 marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Jonathan Gibson 

 
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