Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli azionisti di Dexia Crediop Societa' per Azioni  sono  convocati
in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione, per il
giorno 28 aprile 2017, venerdi', alle ore 12:30, in Roma, Via  Flavia
n. 15, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria: 
  1.  Relazione  finanziaria  annuale:  relazione   sulla   gestione;
relazione  del  Collegio  Sindacale;  relazione  della  Societa'   di
revisione incaricata del controllo contabile; relazione del Dirigente
Preposto; bilancio  al  31  dicembre  2016;  deliberazioni  relative;
bilancio consolidato del Gruppo Dexia Crediop al 31 dicembre 2016; 
  2. politiche di remunerazione a  favore  degli  amministratori,  di
dipendenti e di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di
lavoro subordinato: attuazione delle  politiche  per  l'anno  2016  e
definizione delle politiche per il 2017; 
  3. relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalita' seguite
per assicurare la conformita' delle  politiche  di  remunerazione  al
contesto normativo; 
  4. informativa sulle operazioni  compiute  con  Soggetti  Collegati
sulle quali il Comitato per le Operazioni con i Soggetti Collegati  o
il Collegio Sindacale hanno reso pareri negativi o formulato rilievi. 
  Parte straordinaria: 
  1. Modifica degli articoli  4,  11,  14,  15  e  22  dello  Statuto
sociale. 
  Si  ricorda  che,  per  partecipare  all'Assemblea,  gli  azionisti
dovranno  far  pervenire  a  Dexia  Crediop  S.p.A.,  da  parte   dei
rispettivi intermediari, ai sensi della vigente normativa, l'apposita
comunicazione attestante la partecipazione  al  sistema  di  gestione
accentrata dei  titoli,  in  regime  di  dematerializzazione,  almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Nel caso in cui l'Assemblea non risultasse in numero legale per  la
prima convocazione, la seconda convocazione viene fissata  fin  d'ora
per il giorno 29  aprile  2017,  sabato,  nello  stesso  luogo,  alla
medesima ora, per la trattazione del medesimo ordine del giorno. 

                            Il presidente 
                        Wouter J.M. Devriendt 

 
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