Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori Soci di Mantovabanca 1896 - Credito Cooperativo, societa'
cooperativa  sono  convocati  in  assemblea  generale   ordinaria   e
straordinaria presso il Palazzetto dello Sport di Casalmoro (MN), Via
IV novembre n. 41/A per il giorno 28 aprile 2017, alle ore  9.00,  in
prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo, per  il  giorno
14 maggio 2017, alle ore 8.30 in seconda convocazione, per deliberare
sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Informativa sulla Riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo. 
  3) Patto parasociale tra i soci di Iccrea Banca S.p.A.: informativa
ai soci. 
  4) Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei  sindaci,  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori  -  Informative
all'assemblea. 
  5) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci. 
  6) Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali per amministratori e sindaci. 
  7) Determinazione dei compensi dell'Amministratore indipendente. 
  8) Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei  componenti  del
Collegio sindacale, dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
  9) Determinazione dei limiti  di  cui  all'art.  30  dello  Statuto
Sociale. 
  Parte Straordinaria 
  1) Approvazione del "Progetto  di  fusione  per  incorporazione  di
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo - societa' cooperativa in Banca
Cremasca Credito Cooperativo - societa' cooperativa"; 
  2) Conferimento al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in  via  fra  loro  disgiunta,  dei  poteri  per  la
stipulazione dell'atto di fusione. 
  Parte Ordinaria 
  10) Elezione, in  ossequio  al  progetto  di  fusione,  di  quattro
componenti  del   Consiglio   di   Amministrazione,   sospensivamente
condizionata all'efficacia delle fusione stessa. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. 
  Presso la sede sociale della Banca risultano depositati il bilancio
e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione, presso la sede sociale della Banca. 
  In ossequio a quanto previsto dall'art.  2501  septies  cod.  civ.,
presso la Sede sociale risultano depositati il  progetto  di  fusione
con le relazioni indicate negli artt. 2501 quinquies e 2501 sexies, i
bilanci  approvati  degli  ultimi   tre   esercizi   delle   societa'
partecipanti alla fusione, le situazioni patrimoniali delle  societa'
partecipanti  alla  fusione  e  l'autorizzazione  all'operazione   di
fusione dell'Organo di Vigilanza. 
  I soci hanno diritto di prendere visione dei suddetti  documenti  e
di ottenerne gratuitamente copia. 
  Il   Regolamento   Elettorale   ed   Assembleare   e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e presso  le  succursali
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita. 
  Asola, li' 24 marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        Giovanni Fondrieschi 

 
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