Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 
  Venerdi' 28 aprile 2017 - alle ore 10,00 presso i locali  di  Villa
Spineda Gasparini - Loredan -  siti  in  Venegazzu'  di  Volpago  del
Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per discutere e deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Oggetto  1°)  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,   del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione,  presentazione  ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  Oggetto 2°) Nomina di tre amministratori ai  sensi  dell'art.  19.2
lettera b) dello statuto sociale; 
  Oggetto 3°) Nomina del Presidente del Collegio  Sindacale,  di  due
Sindaci Effettivi e di  due  Sindaci  Supplenti;  determinazione  del
compenso spettante; 
  Oggetto 4°) Politiche di remunerazione ed incentivazione. 
  Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno  dell'assemblea,
dovendosi nominare tre amministratori  appartenenti  all'unica  lista
votata dall'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 19.2  lettera  b)
dello statuto sociale, si provvede a termini di legge  senza  vincoli
di lista rispettando il numero minimo di amministratori  indipendenti
previsto  dallo  Statuto  e  il  numero  minimo   di   amministratori
appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo statuto  e
dalla  normativa,  anche  regolamentare,  vigente  prevista  per   le
societa' quotate. 
  Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, si  ricorda  che
si procede alla nomina del Collegio Sindacale e  del  suo  Presidente
sulla base del voto di lista come regolato dagli  articoli  28  e  29
dello statuto sociale, ai quali si fa espresso integrale rinvio. 
  Possono presentare una lista un  numero  di  soci  che  da  soli  o
congiuntamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. 
  A tale riguardo si precisa che le liste delle  candidature,  devono
essere depositate presso la sede sociale, anche tramite  l'invio  per
posta elettronica  certificata  affari.societari@cert.venetobanca.it,
entro il  venticinquesimo  giorno  precedente  la  data  fissata  per
l'assemblea. 
  Ai sensi dell'art.  10  dello  statuto  sociale  la  legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
regolata dalle disposizioni di  legge  e  regolamentari  vigenti.  La
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  e'
attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, entro i termini
di legge 
  (i.e.   inizio   dei   lavori   assembleari),    dall'intermediario
autorizzato presso il quale le azioni sono depositate attestante tale
legittimazione. 
  La Banca verifica la legittimazione all'intervento in  assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto. 
  Ogni azione da' diritto ad un voto in assemblea. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in assemblea a mezzo di delega rilasciata per iscritto. 
  La rappresentanza non puo' essere conferita  ne'  ai  membri  degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della  societa',
ne' alle societa' da  essa  controllate  o  ai  membri  degli  organi
amministrativi o  di  controllo  o  ai  dipendenti  di  queste.  Sono
considerate valide le deleghe anche  prive  di  autentica  in  quanto
l'attuale norma statutaria supera la previgente  disciplina  prevista
dal regolamento assembleare. 
  La delega puo' essere conferita anche  con  documento  informatico,
sottoscritto in forma elettronica ai sensi di legge, notificato  alla
societa'     in     forma     elettronica     all'indirizzo      PEC:
assemblea.vb@cert.venetobanca.it. 
  Per opportuna informazione degli  azionisti,  si  comunica  che  la
documentazione   prevista   dalla    normativa    vigente    relativa
all'argomento all'ordine del giorno - ai sensi e nei termini di legge
- sara' depositata assieme allo statuto sociale presso la Sede  della
Societa'   e   reperibile   sul    sito    internet    della    Banca
(www.venetobanca.it). 
  Montebelluna, 3 aprile 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         ing. Massimo Lanza 

 
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