Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale in Milano, Piazza del Calendario
n.  3,  per  il  giorno  27  aprile  2017  alle  ore  8.00  in  prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28
aprile 2017 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Sorveglianza  e  della  societa'
incaricata della revisione  legale  dei  conti.  Distribuzione  degli
utili. 
  2. Nomina dei Componenti  del  Consiglio  di  Sorveglianza,  previa
determinazione del numero; nomina del Presidente e di uno o piu' Vice
Presidenti; determinazione del compenso dei Componenti del  Consiglio
di Sorveglianza. 
  3. Relazione sulle politiche di remunerazione del personale. 
  Parte Straordinaria 
  - Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale volta
ad elevare da 7 ad 8 il numero massimo dei Consiglieri di Gestione. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello statuto  sociale,  potranno  intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che  dimostrino  la  loro  legittimazione
secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente;  quanto  alle
azioni non ancora dematerializzate, previo deposito  presso  la  Sede
sociale entro il terzo giorno antecedente quello  dell'Assemblea;  le
stesse saranno poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto
alle azioni in regime di dematerializzazione, le  certificazioni  per
l'intervento in Assemblea effettuate dall'intermediario ex art. 2370,
comma 2, del codice civile, dovranno pervenire alla Societa' entro il
terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea. 
  Si raccomanda ai Signori  Azionisti  di  presentarsi  in  Assemblea
muniti   di   copia   della   predetta   certificazione    effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
  Milano, 30 marzo 2017 

             p. Il consiglio di gestione - Il presidente 
                            Flavio Valeri 

 
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