Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria in prima convocazione il giorno 27 aprile 2017 alle ore
16,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 18 maggio  2017
alla medesima ora, presso la sede  sociale,  in  Genova,  via  Ettore
Vernazza n. 27, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  - Parte ordinaria 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni relative; 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 
  6) Informativa sull'attuazione delle politiche di  remunerazione  e
incentivazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  7)  Aggiornamento  della  Policy  di  Gestione  dei  Conflitti   di
Interesse e delle Operazioni con Parti Correlate; 
  8) Regolamento dei lavori assembleari. 
  - Parte straordinaria 
  1) Aumento gratuito del capitale sociale  dall'attuale  importo  di
euro 50.000.000 a euro 100.000.000 mediante utilizzo  parziale  delle
riserve disponibili  per  euro  50.000.000,  con  l'emissione  di  n.
50.000.000 nuove azioni del valore nominale  di  1  euro  cadauna  da
assegnare ai soci in ragione di n. 1 azione nuova per ogni  1  azione
vecchia  posseduta;  successivo  immediato  accorpamento   delle   n.
100.000.000 azioni risultanti dall'aumento gratuito di capitale in n.
20.000.000 nuove azioni del valore nominale  di  5  euro  cadauna  da
assegnare ai soci in ragione di n. 1 azione nuova per ogni  5  azioni
del valore nominale di euro 1 cadauna possedute e/o assegnate. 
  2)  Modifiche  dello  Statuto  Sociale:  articolo  6  (importo  del
Capitale Sociale e numero delle azioni sociali); artt. 13, 16, 21, 22
e 32: (adeguamento normativo  e  variazioni  per  armonizzazione  del
testo). 
  3) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  e
seguenti del Codice Civile. 
  Il  deposito  delle  azioni  a'  sensi  di  Legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni prima della data dell'Assemblea, presso
le casse sociali o presso Banca Sella-Biella. 
  Genova, 27 marzo 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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