Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata presso la sede sociale
in Alife (CE), alla piazza Termini n. 1, il giorno 28 aprile 2017
alle ore 14,00 in prima convocazione e, ove occorra, in seconda
convocazione per il giorno 29 aprile 2017 stessa ora e data, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2016 con nota integrativa; relazione
degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio
sindacale; approvazione e deliberazioni relative;
2. Ripartizione dell'utile netto dell'esercizio 2016;
3. Informativa da rendere all'assemblea dei soci sull'attuazione
nel 2016 delle politiche di remunerazione e incentivazione;
4. Policy sui sistemi di remunerazione e incentivazione nei
confronti degli organi sociali e del personale;
5. Informativa da rendere all'assemblea dei soci sui risultati
delle analisi quali-quantitative del Consiglio di amministrazione;
6. Informativa da rendere all'assemblea dei soci in ordine alle
operazioni con soggetti collegati;
7. Nomina degli amministratori per gli esercizi 2017-2018-2019 con
scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019;
8. Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione;
9. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2017-2019, con scadenza all'approvazione del bilancio
dell'esercizio 2019;
10. Determinazione di compensi del Collegio sindacale;
11. Varie ed eventuali.
Alife, 29 marzo 2017
Il presidente del C.d.A.
dott. Pietro Matrisciano
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