Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
la Sede della Societa', in Roma, Via G. A.  Guattani  n.  4,  per  il
giorno 27 aprile 2017, in prima  convocazione,  alle  ore  11.00,  ed
occorrendo per il giorno 28 aprile 2017,  stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2016  e
deliberazioni conseguenti. 
  2. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. 
  3.  Determinazione  dei  compensi   destinati   al   Consiglio   di
Amministrazione per l'esercizio 2017. 
  4. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. 
  5.  Conferma  del  Consigliere  di  Amministrazione   cooptato   ed
eventuale nomina di un nuovo Consigliere. 
  6. Societa' di revisione contabile  e  legale:  cessione  del  ramo
d'azienda da Mazars S.p.A. a BDO Italia S.p.A. 
  Potranno intervenire all'Assemblea Ordinaria gli Azionisti titolari
di diritto di voto. La legittimazione all'intervento in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla Societa', effettuata dall'intermediario  finanziario  abilitato.
La comunicazione e' effettuata sulla base delle evidenze relative  al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data  fissata  per  l'Assemblea.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Renato Giulio Amato 

 
TX17AAA3806