Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  invitati  in  Assemblea  Ordinaria   e
Straordinaria per il giorno 1° giugno 2017 alle ore 8.30, in prima  e
unica convocazione, presso l'unita' produttiva della Societa' sita in
Merone (CO) - Via Volta n. 1, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1) Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31  dicembre  2016:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Risoluzione consensuale del  contratto  di  revisione  ai  sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e  del  Regolamento
attuativo   successivamente   adottato    con    Decreto    Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261. 
  3) Contestuale conferimento di nuovo incarico di  revisione  legale
per il triennio 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 39
del 27 gennaio 2010. 
  4) Sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione. 
  5) Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione  per
l'anno 2017 ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale. 
  Parte Straordinaria 
  1) Analisi della situazione patrimoniale della societa' al 31 marzo
2017: delibere inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.. 
  2) Modifiche dello statuto sociale agli artt. 6, 11, 12 e 28. 
  Potranno partecipare all'assemblea i Signori Azionisti che  avranno
depositato le azioni, almeno cinque giorni prima  di  quello  fissato
per l'adunanza, presso la sede sociale in Milano -  Piazzale  Cadorna
n. 6, ovvero presso la cassa incaricata INTESA SANPAOLO S.p.A. 
  Merone, 8 Maggio 2017 

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente  e  amministratore
                              delegato 
                     dott. Lucio Giuseppe Greco 

 
TX17AAA5149