Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria  venerdi'
9 giugno 2017 alle ore 12,00 in  prima  convocazione  e  giovedi'  15
giugno 2017 alle ore 17,00 in seconda  convocazione  presso  la  sede
sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Approvazione  del   bilancio   al   31.12.2016.   Proposta   di
destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 
  3. Determinazione del compenso spettante  agli  Amministratori  per
l'esercizio 2017. 
  4. Nomina del Collegio Sindacale per  gli  esercizi  2017,  2018  e
2019. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
  5. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale  per
ciascun esercizio. 
  Ai  sensi  dell'art.   13   dello   Statuto   possono   intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A.. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il  Socio
puo' farsi rappresentare ai sensi di Statuto mediante delega scritta,
nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. 
  Come modulo di delega potra' essere utilizzato quello  inserito  in
calce alla comunicazione degli intermediari depositari. In ogni caso,
il modulo  e'  reperibile  sul  sito  internet  www.credemholding.it,
sezione " Assemblee". 
  Il dividendo sara' messo in pagamento dal 20.06.2017. 
  Reggio Emilia, 11.05.2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giorgio Ferrari 

 
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