Convocazione di assemblea 
 

  Gli Azionisti di Infracom Italia Societa' per Azioni sono convocati
in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 27  luglio
2017 alle ore 10.00 presso gli uffici dello Studio Bonelli Erede,  in
Milano via Barozzi n. 1 ed, occorrendo, in seconda  convocazione  per
il giorno 1 agosto 2017, stessa ora e luogo, per trattare il seguente 
  ordine del giorno 
  1. Presa d'atto  delle  dimissioni  dei  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione e, per quanto occorrer possa, dei membri del Collegio
Sindacale; 
  2. Approvazione dell'attivita' svolta dagli  amministratori  e  dai
sindaci dimissionari e rinuncia  all'azione  di  responsabilita'  nei
loro confronti; 
  3.  Nomina  di  un  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione,   previa
determinazione del numero dei  componenti,  e,  per  quanto  occorrer
possa, di un nuovo Collegio Sindacale o di nuovi membri del  Collegio
Sindacale; 
  4. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di
Amministrazione e, per quanto occorrer possa, del compenso  spettante
ai membri del Collegio Sindacale. 
  Per la partecipazione all'Assemblea, ai sensi di legge e di statuto
il  deposito  dei  titoli  dovra'  eseguirsi,  non  oltre  il  giorno
antecedente la data dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci, presso  la
sede legale della Societa' in Verona, Piazzale Europa n. 12, o presso
le seguenti banche: Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa  di  Risparmio  del
Veneto S.p.A., UniCredit Banca  S.p.A.,  Banca  Popolare  di  Vicenza
s.c.a.r.l. e Banco Popolare Soc. Coop. 
  Si richiamano gli articoli 21 e 31 dello  Statuto  Sociale  per  la
procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e  del  Collegio
Sindacale, con particolare riferimento alla previsione  che  richiede
il deposito delle liste di candidati per gli organi sociali presso la
sede  della  societa'  almeno   dieci   giorni   prima   della   data
dell'assemblea in prima convocazione. 
  Si invitano  i  Signori  Soci  a  prendere  visione  dello  Statuto
Sociale. 
  Verona, 29 giugno 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Attilio Schneck 

 
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