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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale del Consorzio in Cona (VE) il giorno domenica 30 luglio 2017 alle ore 13,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedi' 31 luglio 2017 alle ore 09,30 per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Delibere ex art. 2364 c.c., co. 1 p.to 1, in merito al progetto di Bilancio al 31 maggio 2017, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Societa' di Revisione; 2) Acquisto delle proprie azioni ai sensi dell'art. 2357 c.c..; 3) Rinnovo cariche sociali per il triennio 2017 - 2020 : a) Consiglio di Amministrazione (vedi art. 27 dello Statuto) b) Collegio Sindacale (n.3 sindaci effettivi e n.2 Sindaci supplenti); 4) Determinazione della remunerazione e/o gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione e dei compensi del al Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2020; 5) Nomina del Revisore Legale dei conti ed attribuzione del compenso 2017 - 2020; 6) Varie ed eventuali. L'intervento all'Assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Cona, li' 30 giugno 2017 Il presidente per. agr. Antonio Salvan TX17AAA7467