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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 31 luglio 2017, alle ore 10.30 in Roma, Via della Fonte di Fauno n.12, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 4 agosto 2017, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; 3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Dott. Paolo Cacciari; 4. Nomina del Presidente onorario; 5. Sostituzione del membro indipendente del Consiglio di Amministrazione. Cooptazione; 6. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso a seguito delle dimissioni dell'attuale Collegio Sindacale; 7. Esercizio azione di responsabilita' nei confronti di precedenti Amministratori e/o cariche direttive. Deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Modifica denominazione sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente. Roma, 5 luglio 2017 L'amministratore delegato dott. Giuseppe Spaziani TX17AAA7633