Avviso di convocazione dell' assemblea degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 28 settembre 2017, alle ore 11.00, presso la sede legale della
Societa' in Roma, Via della  Croce  87,  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo il giorno 29 settembre 2017, stesso luogo  e  stessa  ora,
per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1) Approvazione del Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2016  e
deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al  31
dicembre  2016  del   Gruppo   Imvest;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2) Nomina del Consiglio di  Amministrazione,  determinazione  della
durata in carica e dei relativi compensi;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  3)  Nomina  del  Collegio   Sindacale   e   del   suo   Presidente;
determinazione  del  compenso  annuo  dei  componenti  effettivi  del
Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo 2017-2019 e determinazione del  corrispettivo;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5) Approvazione dell'operato e manleva di tutti  i  componenti  del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  6)  Provvedimenti  ai   sensi   dell'art.   2446   codice   civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea in  oggetto  gli  Azionisti  cui
spetta il  diritto  di  voto.  La  legittimazione  all'intervento  in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto  e'  attestata  da  una
comunicazione   alla    Societa',    effettuata    dall'intermediario
autorizzato, in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'assemblea
(record  date).  Coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni
successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire  e
votare nel corso dell'Assemblea. Le comunicazioni degli  intermediari
dovranno pervenire alla Societa' entro la fine del  terzo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione. La documentazione relativa sara' messa  a  disposizione
del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Raffaele Israilovici 

 
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