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Convocazione di assemblea soci I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione a Napoli nei locali della Direzione Generale, in p.zza Cavour, 16/18, per il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 10,00, ed in seconda convocazione, nei medesimi locali, il giorno 30 ottobre 2017 alle ore 10,30, con il seguente Ordine del Giorno: PARTE ORDINARIA 1. Discussione ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilita' ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex A.D. Delibere inerenti e conseguenti 3. Discussione ed approvazione Variazione Oggetto Sociale ovvero Scioglimento e messa in liquidazione della Societa', ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile; 4. Nomina dei liquidatori, attribuzioni e criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 e seguenti del codice civile; 5. Discussione ed approvazione della cessione del ramo aziendale e azioni conseguenti; 6. Assegnazione incarico Revisione Legale dei Conti al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2049 bis e seguenti del codice civile 7. Comunicazioni del Presidente; 8. Varie ed eventuali. PARTE STRAORDINARIA 1. Variazione Ragione e Sede Sociale 2. Modifica dell'oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. 3. Riduzione del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439 c.c. II° comma, per avvalersi del minore importo di sottoscrizione 4. Riduzione Capitale Sociale per perdite e ricostituzione; 5. Modifiche statutarie necessarie e/o opportune, in particolare in relazione agli articoli dello statuto su: (a) Composizione, nomina e attivita' del Consiglio di Amministrazione; 6. Varie ed eventuali L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto Modena, 22 settembre 2017 Il presidente dott. Marco Limoncelli TX17AAA9916