Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Societa', sita a Milano in Via Carnia n. 26, per il
giorno 29 novembre 2017 alle ore  11:30  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo in seconda convocazione per il giorno  successivo,  stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1) Risoluzione consensuale dell'incarico di  revisione  legale  dei
conti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010,  conferito  alla  societa'  di
Revisione  PriceWaterhouseCoopers  SpA.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2) Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi  del  D.
Lgs. n. 39/2010, relativo agli esercizi 2017/2025,  e  determinazione
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ex art.
2364 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli azionisti
titolari del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto. Per
intervenire  all'Assemblea,  gli  Azionisti  debbono  depositare   le
azioni, presso la sede sociale, almeno due  (2)  giorni  non  festivi
prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni non possono essere
ritirate prima della fine dell'Assemblea. 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                         Michele Meneghetti 

 
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